Crypto Asset Compliance
Alexander Geschonneck / Dr. jur. Robert Wilkens
Spätestens mit Ankündigung der sog. Facebook-Währung „Libra“ ist das Thema Kryptowährungen vollends in den Fokus der öffentlichen Debatte gerückt.
Inhaltsübersicht
- 1. Anonyme Transaktionen als Grundpfeiler von Geldwäsche, Terrorfinanzierung & Sanktionsverstößen
- 2. Die zunehmende Bedeutung von Kryptowährungen für die Verschleierung von Vermögensbewegungen
- 3. Staatliche Interventionen
- 4. Was können und müssen Unternehmen nun umsetzen?
- 5. Fazit
1. Anonyme Transaktionen als Grundpfeiler von Geldwäsche, Terrorfinanzierung & Sanktionsverstößen
Die zunehmende Verbreitung solcher nicht-staatlichen digitalen Werteinheiten und die Weiterentwicklung der zugrundeliegenden Technologie bergen ein erhebliches Potenzial1 – leider auch aus Sicht von Kriminellen, die Kryptowährungen in wachsendem Ausmaß und mit immer professionelleren Techniken u.a. für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Umgehung von Sanktionen einsetzen. Dies stellt